公报日期:2015-08-21

防护信号:601168 防护约分:西部矿业 编号:临2015-039

东方矿业股份有限公司

第五届董事会第十一次社交公报

董事会和公司全部情况董事保证人、给错误的劝告性公务的或大调删掉,而且其容量的真理。、精密和完整性承当团体和共同符合任。。

重要容量指明:

吴连胜,一位孤独董事,没能与这项事情。,孤独董事张少华列席了董事会社交。。

一、董事会社交

(1)集合这次董事会。、按照使关心法度集合、溶液细则及使关心规则。

(二)董事会社交于2015年8月20日在青海西宁进行。。

(三)5名董事应列席董事会社交。,列席社交的4位董事,吴连胜,一位孤独董事,没能与这项事情。社交,张少华被使能代表孤独董事开票。,社交无效开票5票。。

(四)这次董事会由副董事长刘昭衡掌管,全部的监事和少量的高级凑合着活下去人员列席社交。。

二、董事会社交的细想

(1)第第五届董事会主席选出的运动

社交支撑划一,选出的张永丽修理为第五届董事会主席,任期与现行董事会同上。。

投票权胜利:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(二)活动着的情况合同的续订公司总统的打手势想要。

社交支撑划一,驳回刘昭衡修理总统做零工,范建名修理被使服役为公司总统。,从很日期见效,任期与现行董事会同上。。

公司孤独董事对此的孤独异议为:

1。总统任命顺序与社交细想顺序、公司溶液及对立的事物使关心规则;

2。被总统审察的报考者的团体简历。,缺席见时146T中缺席高级凑合着活下去人员的想要。,也缺席见奇纳证监会已被认定为市场凑合着活下去所准入。;

三。具有符合的专业资历和资历的报考者,能承当符合的的符合任。;4。赞同向第五届董事会主席关系到使关心运动。

投票权胜利:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(三)活动着的情况使服役公司副总统的运动

社交支撑划一,李泉雪修理被使服役为公司的副总统。,凑合着活下去公司生产经营、冷藏箱环保任务;康艳永修理被使服役为公司的副总统。,符合公司财务任务。

公司孤独董事对此的孤独异议为:

1。副总统报考者,李泉雪修理。、康艳永的任命顺序和社交细想顺序、公司溶液及对立的事物使关心规则;

2。审察报考者的团体历史。,缺席见时146T中缺席高级凑合着活下去人员的想要。,也缺席见奇纳证监会已被认定为市场凑合着活下去所准入。;

三。相干报考者具有符合的的专业资历和QU,能承当符合的的符合任。;4。赞同关系到高级凑合着活下去人员使服役的相干提议。

投票权胜利:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(四)径直地董事会第五届社交上两位报考者的运动

社交支撑划一,桩配偶西部矿业集团有限符合任公司任命。,董事会任命政务会的资历及提议,索取配偶大会细想范建名修理。、康艳永修理是与制造商董事会的第五位会员。。免得赞同,任期与现行董事会同上。。

公司孤独董事对此的孤独异议为:

1。董事任命顺序和社交细想顺序、公司溶液及对立的事物使关心规则;

2。景象报考者的团体历史。,未见《公司条例》第第一百四十六条规则。,也缺席见奇纳证监会已被认定为市场凑合着活下去所准入。;三。具有符合的专业资历和资历的报考者,能承当符合的的符合任。;4.咱们赞同董事会将《活动着的情况补选两名第五届董事会董事报考者的打手势想要》关系到配偶大会细想。

投票权胜利:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(五)在20集合第三次暂时配偶大会的运动

社交支撑划一,公司在2015年9月7日集合2015年第三次暂时配偶大会(详见暂时公报2015-040号)。

投票权胜利:赞同5票,支持0票,弃权0票。

三、互联网电网络公报附件

第五届董事会孤独董事的孤独异议。

本公报。

附件:1。范建名修理的简历

2。李泉雪修理的简历

三。康艳永修理的简历

东方矿业股份有限公司

董事会

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Published by sayhello

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