公报日期:2015-08-21

论文行为准则:601168 论文约分:西部矿业 编号:临2015-039

东方矿业股份有限公司

第五届董事会第十一次讨论公报

董事会和公司全部董事保障、给错误的劝告性宣称或大调的女士,和其满足的真相。、精确和完整性承当我和共同职责。。

重要满足指出:

吴连胜,一位孤独董事,没能列席这项事情。,孤独董事张少华列席了董事会讨论。。

一、董事会讨论

(1)聚集这次董事会。、按照关心法度搜集某事物、道路细则及关心规则。

(二)董事会讨论于2015年8月20日在青海西宁进行。。

(三)5名董事应列席董事会讨论。,列席讨论的4位董事,吴连胜,一位孤独董事,没能列席这项事情。讨论,张少华被担保代表孤独董事开票。,讨论无效开票5票。。

(四)这次董事会由副董事长刘昭衡掌管,有监事和有些人高级指导人员列席讨论。。

二、董事会讨论的关心

(1)第第五届董事会主席提议使感动

讨论终止分歧,提议张永丽长官为第五届董事会主席,任期与现行董事会相同的人。。

付诸表决比分:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(二)发生着的反倒公司董事长的手势。

讨论终止分歧,驳回刘昭衡长官董事长任务,范建名长官被等同于为公司董事长。,从下面所说的事日期失效,任期与现行董事会相同的人。。

公司孤独董事对此的孤独微量为:

1。总统据以取名顺序与讨论关心顺序、公司道路及停止关心规则;

2。被总统审察的报考者的我简历。,缺乏发明时146T中缺乏高级指导人员的要价。,也缺乏发明柴纳证监会已被认定为义卖市场准入。;

三。具有应和专业资历和资历的报考者,可以承当应和的职责。;4。赞同向第五届委任状主席指的是关心使感动。

付诸表决比分:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(三)发生着的等同于公司副董事长的使感动

讨论终止分歧,李泉雪长官被等同于为公司的副董事长。,指导公司生产经营、安心的环保任务;康艳永长官被等同于为公司的副董事长。,主管公司财务任务。

公司孤独董事对此的孤独微量为:

1。副总统报考者,李泉雪长官。、康艳永的据以取名顺序和讨论关心顺序、公司道路及停止关心规则;

2。审察报考者的我历史。,缺乏发明时146T中缺乏高级指导人员的要价。,也缺乏发明柴纳证监会已被认定为义卖市场准入。;

三。互插报考者具有应和的专业资历和QU,可以承当应和的职责。;4。赞同指的是高级指导人员等同于的互插提议。

付诸表决比分:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(四)正好董事会第五届讨论上两位报考者的使感动

讨论终止分歧,用桩区分同伴西部矿业集团有限职责公司据以取名。,董事会据以取名委任状的资历及提议,需要同伴大会关心范建名长官。、康艳永长官是与制造商董事会的第五位会员。。假如称赞,任期与现行董事会相同的人。。

公司孤独董事对此的孤独微量为:

1。董事据以取名顺序和讨论关心顺序、公司道路及停止关心规则;

2。读书报考者的我历史。,未发明《公司条例》第第一百四十六条规则。,也缺乏发明柴纳证监会已被认定为义卖市场准入。;三。具有应和专业资历和资历的报考者,可以承当应和的职责。;4.we的所有格形式赞同董事会将《发生着的补选两名第五届董事会董事报考者的手势》指的是同伴大会关心。

付诸表决比分:赞同5票,支持0票,弃权0票。

(五)在20聚集第三次暂时同伴大会的使感动

讨论终止分歧,公司在2015年9月7日聚集2015年第三次暂时同伴大会(详见暂时公报2015-040号)。

付诸表决比分:赞同5票,支持0票,弃权0票。

三、互联网使联播公报附件

第五届董事会孤独董事的孤独微量。

本公报。

附件:1。范建名长官的简历

2。李泉雪长官的简历

三。康艳永长官的简历

东方矿业股份有限公司

董事会

……
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指出:下面所说的事使联播不克不及保障它的真相和客观现实。,有关心单位的无效人,以掉换布告为垂直落下。,需要金融家当心风险。

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