公报日期:2015-08-21

保安的行为准则:601168 保安的略语:西部矿业 编号:临2015-039

东方矿业股份有限公司

第五届董事会第十一次相遇公报

董事会和公司整个的董事公约、给错误的劝告性断言或有意义的事物失误,又其情节的真理。、真实和完整性承当身体的和共同责任感。。

重要情节立刻的:

吴连胜,一位孤独董事,没能结合这项事情。,孤独董事张少华列席了董事会相遇。。

一、董事会相遇

(1)聚集这次董事会。、按照公司或企业法度聚集、法令细则及公司或企业规则。

(二)董事会相遇于2015年8月20日在青海西宁进行。。

(三)5名董事应列席董事会相遇。,列席相遇的4位董事,吴连胜,一位孤独董事,没能结合这项事情。相遇,张少华被鉴定合格代表孤独董事开票。,相遇无效开票5票。。

(四)这次董事会由副董事长刘昭衡掌管,缠住监事和少量的高级能解决人员列席相遇。。

二、董事会相遇的认为

(1)第第五届董事会主席提议打手势

相遇办理分歧,提议张永丽修饰为第五届董事会主席,任期与现行董事会两者都。。

决议水果:增加5票,反0票,弃权0票。

(二)上革新公司校长的运动。

相遇办理分歧,辞退刘昭衡修饰校长设岗,范建名修饰被委派为公司校长。,从这人日期失效,任期与现行董事会两者都。。

公司孤独董事对此的孤独反对的理由为:

1。总统指定顺序与相遇认为顺序、公司条例令及支持物公司或企业规则;

2。被总统审察的报考者的身体的简历。,缺少发如今146T中缺少高级能解决人员的召唤。,也缺少发展奇纳证监会已被认定为推销准入。;

三。具有互插联的专业资历和资历的报考者,能承当互插联的的责任感。;4。增加向第五届联邦储备佣金主席提到公司或企业打手势。

决议水果:增加5票,反0票,弃权0票。

(三)上委派公司副校长的打手势

相遇办理分歧,李泉雪修饰被委派为公司的副校长。,能解决公司生产经营、安全性环保任务;康艳永修饰被委派为公司的副校长。,主持公司财务任务。

公司孤独董事对此的孤独反对的理由为:

1。副总统报考者,李泉雪修饰。、康艳永的指定顺序和相遇认为顺序、公司条例令及支持物公司或企业规则;

2。审察报考者的身体的历史。,缺少发如今146T中缺少高级能解决人员的召唤。,也缺少发展奇纳证监会已被认定为推销准入。;

三。互插报考者具有互插联的的专业资历和QU,能承当互插联的的责任感。;4。增加提到高级能解决人员委派的互插提议。

决议水果:增加5票,反0票,弃权0票。

(四)整齐的董事会第五届相遇上两位报考者的打手势

相遇办理分歧,刑柱使合作西部矿业集团有限责任感公司指定。,董事会指定佣金的资历及提议,需要使合作大会认为范建名修饰。、康艳永修饰是惠普董事会的第五位围攻。。万一委托,任期与现行董事会两者都。。

公司孤独董事对此的孤独反对的理由为:

1。董事指定顺序和相遇认为顺序、公司条例令及支持物公司或企业规则;

2。看见报考者的身体的历史。,未发展《公司条例》第第一百四十六条规则。,也缺少发展奇纳证监会已被认定为推销准入。;三。具有互插联的专业资历和资历的报考者,能承当互插联的的责任感。;4.咱们增加董事会将《上补选两名第五届董事会董事报考者的运动》提到使合作大会认为。

决议水果:增加5票,反0票,弃权0票。

(五)在20聚集第三次暂时使合作大会的打手势

相遇办理分歧,公司在2015年9月7日聚集2015年第三次暂时使合作大会(详见暂时公报2015-040号)。

决议水果:增加5票,反0票,弃权0票。

三、互联网建立工作关系公报附件

第五届董事会孤独董事的孤独反对的理由。

本公报。

附件:1。范建名修饰的简历

2。李泉雪修饰的简历

三。康艳永修饰的简历

东方矿业股份有限公司

董事会

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立刻的:这人建立工作关系不克不及公约它的真理和客观现实。,缠住公司或企业单位的无效新闻,以交易布告为重压物。,需要金融家小心风险。

Published by sayhello

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