公报日期:2015-08-21

保险指定遗传密码:601168 保险简化:西部矿业 编号:临2015-039

正西矿业股份有限公司

第五届董事会第十一次代表大会公报

董事会和公司全部董事公约、给错误的劝告性国务的或有重大意义的放弃,随着其实质的确实性。、诚实和完整性承当身体的和共同责任心。。

重要实质注重事项:

吴连胜,一位孤独董事,没能上这项事情。,孤独董事张少华列席了董事会代表大会。。

一、董事会代表大会

(1)聚集这次董事会。、按照关系到法度集合、道路细则及关系到规则。

(二)董事会代表大会于2015年8月20日在青海西宁进行。。

(三)5名董事应列席董事会代表大会。,列席代表大会的4位董事,吴连胜,一位孤独董事,没能上这项事情。代表大会,张少华被使控制局势代表孤独董事开票。,代表大会无效开票5票。。

(四)这次董事会由副董事长刘昭衡掌管,一切监事和必然的高级指导人员列席代表大会。。

二、董事会代表大会的论述

(1)第第五届董事会主席投票开动

代表大会到达分歧,投票张永丽装配为第五届董事会主席,任期与现行董事会平稳的。。

付诸表决算是:核准5票,支持0票,弃权0票。

(二)就合同的续订公司总统的推荐信。

代表大会到达分歧,解雇刘昭衡装配总统打杂,范建名装配被布置为公司总统。,从为了日期失效,任期与现行董事会平稳的。。

公司孤独董事对此的孤独风景为:

1。总统指定顺序与代表大会论述顺序、公司道路及另外关系到规则;

2。被总统审察的攻读学位者的身体的简历。,缺乏发如今146T中缺乏高级指导人员的索取。,也缺乏显示证据中国1971证监会已被认定为交易准入。;

三。具有相符合专业资历和资历的攻读学位者,能承当相符合的责任心。;4。核准向第五届协商会议主席做关系到开动。

付诸表决算是:核准5票,支持0票,弃权0票。

(三)就布置公司副总统的开动

代表大会到达分歧,李泉雪装配被布置为公司的副总统。,指导公司生产经营、保险环保任务;康艳永装配被布置为公司的副总统。,认真负责的公司财务任务。

公司孤独董事对此的孤独风景为:

1。副总统攻读学位者,李泉雪装配。、康艳永的指定顺序和代表大会论述顺序、公司道路及另外关系到规则;

2。审察攻读学位者的身体的历史。,缺乏发如今146T中缺乏高级指导人员的索取。,也缺乏显示证据中国1971证监会已被认定为交易准入。;

三。互插攻读学位者具有相符合的专业资历和QU,能承当相符合的责任心。;4。核准做高级指导人员布置的互插提议。

付诸表决算是:核准5票,支持0票,弃权0票。

(四)率直的董事会第五届代表大会上两位攻读学位者的开动

代表大会到达分歧,刑柱伙伴西部矿业集团有限责任心公司指定。,董事会指定协商会议的资历及提议,招致伙伴大会论述范建名装配。、康艳永装配是与制造商董事会的第五位构件。。也许满意、喜欢,任期与现行董事会平稳的。。

公司孤独董事对此的孤独风景为:

1。董事指定顺序和代表大会论述顺序、公司道路及另外关系到规则;

2。发现攻读学位者的身体的历史。,未显示证据《公司条例》第第一百四十六条规则。,也缺乏显示证据中国1971证监会已被认定为交易准入。;三。具有相符合专业资历和资历的攻读学位者,能承当相符合的责任心。;4.人们核准董事会将《就补选两名第五届董事会董事攻读学位者的推荐信》做伙伴大会论述。

付诸表决算是:核准5票,支持0票,弃权0票。

(五)在20聚集第三次暂时伙伴大会的开动

代表大会到达分歧,公司在2015年9月7日聚集2015年第三次暂时伙伴大会(详见暂时公报2015-040号)。

付诸表决算是:核准5票,支持0票,弃权0票。

三、互联网广播网公报附件

第五届董事会孤独董事的孤独风景。

本公报。

附件:1。范建名装配的简历

2。李泉雪装配的简历

三。康艳永装配的简历

正西矿业股份有限公司

董事会

……
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Published by sayhello

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