原船驶往:海南瑞泽新建材常备的有限公司(安置)公报

  公约行动准则:002596 公约缩写:海南瑞泽 公报编号:2018-119

海南瑞泽新建材常备的有限公司

关心为全资公司供给物公约的警告

公司及董事会参谋的公约、精确、整整,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或很多的漏掉。

次要内容线索:

1、公约目标:琼海瑞泽钢筋混凝土杀死常备的有限公司、佛山市宏顺环境把持常备的有限公司、鹤山市鲁胜环保工程常备的有限公司,它们整个归公司领地。;

2、公约金:不超越24,20010000元,公约的现实财富以现实署名为准。;

3、公司外面公约累计额:表示保留或保存时用本公报日结巴地说出,公司外面公约完全的为12,10000元,到达,公司与全资公司私下的公约财富,10000元;

4、外面迟到的公约:无;

5、公约书仍需提到给公司的第三联体过期档案。。

一、公约处境概述

为支援海南瑞泽新建材常备的有限公司(以下缩写“公司”)全资分店琼海瑞泽钢筋混凝土杀死常备的有限公司(以下缩写“琼海瑞泽”)的日常经纪开展,公司拟为琼海瑞泽向柴纳农业银行常备的常备的有限公司儋州树枝声请有理解力的授信8,00010000元供给物共同责任公约;为助长公司全资公司佛山市宏顺环境把持常备的有限公司(以下缩写“佛山宏顺”)顺德区伦教街道现场直播的渣滓货站BOT规划的构想、运营,公司拟为佛山宏顺向广东顺德乡村商业银行常备的常备的有限公司大良分公司声请借给人民币4,200万元供给物共同责任公约;鹤山市马山现场直播的渣滓垃圾填埋点贿赂平等作废 规划的构想、运营,公司拟为全资公司鹤山市鲁胜环保工程常备的有限公司(以下缩写“绿盛环保”)向金融机构声请不超越人民币12,以有理解力的信誉1供给物共同责任公约。

2018年9月7日,公司集合四分之一届董事会第二十一次会。,报酬表示保留或保存时用了《关心为全资分店琼海瑞泽钢筋混凝土杀死常备的有限公司供给物公约的提议》、关心为全资分店佛山宏顺环境把持常备的有限公司供给物公约的提议、《关心为全资公司鹤山市鲁胜环保工程常备的有限公司供给物公约金的提议》,董事会赞同9票、缺少排斥、0弃权的由舆论决议后果与前述的处境划一,董事会想要使合作大会、公约约定。

三分之二很的董事列席了会,并 经孤独董事三分之二很赞同,根底《中华人民共和国公司条例》、公司条例等公司或企业判定,前述的公约事项不属于关系买卖。表示保留或保存时用眼前,公司及其常备的分店外面公约完全的,照着,前述的公约需提到使合作大会。。

二、被公约人基本处境(一)琼海瑞泽钢筋混凝土杀死常备的有限公司

1、找到时期:2007年08月06日

2、表达地址:邛海佳吉镇龙消防队在附近的

3、法定代理人:张海林

4、表达资本:1,50010000元

5、公司典型:有限责任公司

6、经纪范围:商品钢筋混凝土、钢筋混凝土产额的加工和贱卖;建材贱卖;公路陆运耐用的。

7、次要财务状况:

表示保留或保存时用2017年12月月31日,琼海瑞泽资产完全的为15,万元,义务完全的为2,万元,资产义务率,净资产13,万元,实施营业支出1,万元,利润完全的为2,万元,净赚为1,万元。很消息由立信会计公司(特殊普通合伙人)审计。,报道编号:10266。

表示保留或保存时用2018年6月月66月30日,琼海瑞泽资产完全的为13,万元,义务完全的为1,万元,资产义务率,净资产为11,万元,实施营业支出,万元,利润完全的是一万元,净赚为1万元。。(很消息没有审计

(2)佛山市宏顺环境把持常备的有限公司

1、找到时期:2015年07月07日

2、表达地址:大良新松街道居民委员会培峰围工业区1号地

3、法定代理人:何伟雄

4、表达资本:50010000元

5、公司典型:有限责任公司

6、经纪范围:承当环境把持规划、园林绿化工程;四大致命的耐用的;室表里变干净耐用的。

7、次要财务状况:

表示保留或保存时用2017年12月 月31日,佛山宏顺总资产为1,万元,义务完全的达10000 yua,资产义务率,净资产为1万元。,实施营业支出10万元,利润完全的是一万元,净赚为1万元。。(很消息没有审计

表示保留或保存时用2018年6月月 66月30日,佛山宏顺总资产为1,万元,义务完全的为1,万元,资产义务率,净资产为1万元。,实施营业支出10万元,利润完全的是一万元,净赚为1万元。。(很消息没有审计

(三)鹤山市鲁胜环保工程常备的有限公司

1、找到时期:2018年04月09日

2、表达地址:鹤山市桃园乡马山路Y086号

3、法定代理人:盛辉

4、表达资本:3,00010000元

5、公司典型:有限责任公司

6、经纪范围:使继续:污水处置工程;清算城市现场直播的渣滓、搜集、四轮马车、处置耐用的;固体废料处置(以前的男朋友或女朋友危急化学品);水沾污把持耐用的;地方政权机构设备保卫凑合着活下去耐用的;扩展管道疏通耐用的;城市粪便处置耐用的;园林绿化工程构想与保卫耐用的;致命的生物防治耐用的;普通商品路途四轮马车耐用的;物业凑合着活下去。

7、次要财务状况:

表示保留或保存时用2018年6月月 66月30日,芦笙环保总资产1万元,义务完全的达10000 yua,资产义务率,净资产为1万元。,实施营业支出10000余元,利润完全的是一万元,净赚为1万元。。(很消息没有审计

三、公约的次要内容

1、公约人:海南瑞泽新建材常备的有限公司

2、被公约人:琼海瑞泽钢筋混凝土杀死常备的有限公司、佛山市宏顺环境把持常备的有限公司、鹤山市鲁胜环保工程常备的有限公司,它们整个归公司领地。.

3、公约金:公司为琼海瑞泽公约不超越8,00010000元;本公司公约佛山宏顺不超越,20010000元,公司公约芦笙环保不超越1,00010000元,公约的详细财富和死线由。

4、公约方法:共同责任公约。

5、反公约处境:无反公约。

四、董事会风景

表示保留或保存时用思索,董事会以为:公司这次为琼海瑞泽供给物公约,是为了支援琼海瑞泽的日常经纪开展;本公司为佛山宏顺供给物公约,为助长伦教街驻地BOT规划的构想、运营;公司公约芦笙的环保,为助长鹤山市马山渣滓垃圾填埋点的贿赂平等作废 规划的构想、运营。

前述的公司均为合范围内的全资公司,琼海瑞泽经纪处境良好,佛山宏顺、芦笙环保规划公关良好,他日的经纪效益是构成疑问句和否定句的,期满还款资格。公司公约的财务风险在公司把持范围内。,不能胜任的对公司形成不顺印象。这次公约不存在与柴纳证监会证监发[2003]56号文《关心眼镜市场占有率上市的公司与关系方资产往还及市场占有率上市的公司外面公约若干问题的警告》及证监发[2005]120号文《关心眼镜市场占有率上市的公司外面公约行动的警告》党派背的处境,同意剧场的继续健康开展。,适合公司全体的收益。

董事会赞同此公约,赞同提到使合作会报酬,同时,想要使合作大会付托、公约约定。

五、孤独董事看法

公司这次为琼海瑞泽供给物公约,是为了支援琼海瑞泽的日常经纪开展;本公司为佛山宏顺供给物公约,为助长伦教街驻地BOT规划的构想、运营;公司公约芦笙的环保,为助长鹤山市马山渣滓垃圾填埋点的贿赂平等作废 规划的构想、运营。

前述的公司均为合范围内的全资公司,且琼海瑞泽经纪处境良好,佛山宏顺、芦笙环保规划公关良好,他日的经纪效益是构成疑问句和否定句的,期满还款资格。公司公约的财务风险在公司把持范围内。,不能胜任的对公司形成不顺印象。本保函适合中间定位法律条例。、公司条例,它的决策顺序是合法的、无效,不能胜任的对公司的不变的经纪和事情开展发作不顺印象。,也不能胜任的伤害公司和使合作、尤其小半使合作的收益行动。

照着,笔者赞同公司的前述的公约。,赞同提到使合作会报酬。

六、外面公约累计数和迟到的公约数

表示保留或保存时用本公报日结巴地说出,公司及其分店外面公约累计剩余的,10000元,占有率公司新近一期经审计的净资产;本公司与分店私下的公约财富为119,万元,占有率公司新近一期经审计的净资产,占有率本公司及本公司累计外面公约剩余的。公司及其常备的分店未发作迟到的公约。、规律公约和公约丢失。

七、公司及全资分店私下公约金通过进化进程发展或发生处境

2018年4月17日,公司于201年集合年度使合作大会。,报酬表示保留或保存时用了《关心公司及分店私下公约金的提议》,公司与其关系公司终了划一、分店与分店私下新增公约不超越25亿元人民币,公约金的无效期自公司2017年年如此度使合作大会报酬表示保留或保存时用本地位之日起至公司2018年年如此度使合作大会之日止。

公司使合作大会报酬表示保留或保存时用的日期,公司与中间定位分店私下、分店与分店私下新增公约金45,10000元,现实附加公约3,10000元,不超越25亿元人民币,也缺少超越公司私下分派的倘若指标。

八、安心

公司将庆祝深圳市场占有率的中间定位判定。,即时上演保密的事项的安心开展或更衣。

九、伴奏文档

1、公司四分之一届董事会第二十一次会定案;

2、孤独董事对公司第二十一次会的孤独看法。

特意地警告。

董事会

1818年9月7日

公约行动准则:002596 公约缩写:海南瑞泽 公报编号:2018-118

四分之一届董事会第二十一次会定案公报

公司及董事会参谋的公约、精确性和整整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性供述或很多的漏掉。

海南瑞泽新建材常备的有限公司(以下缩写“公司”)四分之一届董事会第二十一次会集合警告于2018年9月1日以通信方法使满足或足够需求入席董事及安心中间定位列席作为正式工作人员的,于201年9月7日在公司会室举行。会由董事长张海林修饰集合的人群。,会应由九名董事列席。,列席会的九名董事,到达冯如修饰、新闻工作者陈建福修饰开票,领地安心董事席地列席了会。,党派监事、高级凑合着活下去作为正式工作人员的列席了会。。会的集合适合商务部的判定。。

经列席会的董事详细思索后,顺风的法案推进划一表示保留或保存时用。:

一、报酬表示保留或保存时用《关心为全资分店琼海瑞泽钢筋混凝土杀死常备的有限公司供给物公约的提议》

董事会报酬,为支援全资分店琼海瑞泽钢筋混凝土杀死常备的有限公司(以下缩写“琼海瑞泽”)日常加工经纪,赞同琼海瑞泽向柴纳农业银行常备的常备的有限公司儋州树枝声请有理解力的授信8,00010000元,信誉证的无效期为12个月。。专项借给财富、利息率以现实和约为根底。。同时董事会赞同公司为琼海瑞泽前述的地位内的借给供给物共同责任公约,公约财富不超越,00010000元,公约财富、死线以单方签名的公约和约为准。董事会想要使合作大会、公约约定。

琼海瑞泽为公司之全资分店,工作条件良好,期满还款资格。公司财务风险公约在和约范围内。。这次公约同意支援琼海瑞泽日常加工经纪,不能胜任的对公司形成不顺印象。公司孤独董事对本提议颁发了赞同的孤独看法,详见巨潮信息网 ()。

报酬后果:赞同9票,0票反,0弃权,由舆论决议表示保留或保存时用。三分之二很的董事列席了会,并经孤独董事三分之二很赞同。

二、报酬表示保留或保存时用关心为全资分店佛山宏顺环境把持常备的有限公司供给物公约的提议

董事会报酬,为助长公司全资公司佛山市宏顺环境把持常备的有限公司(以下缩写“佛山宏顺”)顺德区伦教街道现场直播的渣滓货站BOT规划的构想、运营,赞同佛山宏顺向广东顺德乡村商业银行常备的常备的有限公司大良分公司声请借给人民币4,200万元,借给死线为96个月。,专项借给财富、利息率以现实和约为根底。。同时董事会赞同公司为佛山宏顺前述的借给供给物共同责任公约,公约财富不超越,20010000元,公约财富、死线以单方签名的公约和约为准。董事会想要使合作大会、公约约定。

佛山宏顺是一家全资公司,眼前,工程通过进化进程发展或发生一帆风顺,他日的经纪效益是构成疑问句和否定句的,期满还款资格。公司财务风险公约在和约范围内。。这一公约同意支援佛山市红树区的构想。,不能胜任的对公司形成不顺印象。公司孤独董事对本提议颁发了赞同的孤独看法,详见巨潮信息网 ()。

由舆论决议后果:赞同9票,0票反,0弃权,由舆论决议表示保留或保存时用。三分之二很的董事列席了会,并经孤独董事三分之二很赞同。

三、报酬表示保留或保存时用《关心为全资公司鹤山市鲁胜环保工程常备的有限公司供给物公约金的提议》

表示保留或保存时用思索,鹤山市马山现场直播的渣滓垃圾填埋点贿赂平等作废 工程的一帆风顺破土、运营,董事会赞同全资公司鹤山市鲁胜环保工程常备的有限公司(以下缩写“绿盛环保”)向金融机构声请不超越人民币12,有理解力的授信111000万元,专项借给财富、利息率、死线以现实签名的和约为准。。同时赞同公司为绿盛环保前述的有理解力的授信供给物共同责任公约,公约金不超越12,11000万元,公约财富、死线以单方签名的公约和约为准。董事会想要使合作大会、公约约定。

芦笙环保公司是本公司的全资分店,今天贿赂平等 这时规划通过进化进程发展或发生一帆风顺,他日的经纪效益是构成疑问句和否定句的,期满还款资格。公司财务风险公约在和约范围内。。这一公约有助于支援马山渣滓垃圾填埋点年的贿赂平等作废。 规划构想、运营,不能胜任的对公司形成不顺印象。公司孤独董事对本提议颁发了赞同的孤独看法,详见巨潮信息网 ()。

由舆论决议后果:赞同9票,0票反,0弃权,由舆论决议表示保留或保存时用。三分之二很的董事列席了会,并经孤独董事三分之二很赞同。

表示保留或保存时用眼前,公司及其常备的分店外面公约完全的,照着,麦酒一、二、第三,仍需提到第三暂时使合作。

四、报酬表示保留或保存时用关心声请借给的提议

表示保留或保存时用思索,为了使满足或足够公司的日常加工经纪需求,赞同向柴纳民生银行三亚树枝声请8元借给,11000万元,借给死线为12个月。,专项借给财富、利息率以现实和约为根底。。

这次借给以公司全资分店肇庆市金岗固结成的常备的有限公司本人人的《不动产权证明》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009799号、《不动产权证明》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009800号、《不动产权证明》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009801号、《不动产权证明》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009802号、《不动产权证明》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009803号、《不动产权证明》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009804号上的肥料及地上的扩展物作典当公约,同时,公司现实把持人张海林修饰、张艺林修饰及其匹偶为前述的借给供给物共同责任公约,专项借给、典当顺序和用纸覆盖的签名应由。

由舆论决议后果:赞同9票,0票反,0弃权,由舆论决议表示保留或保存时用。

五、报酬表示保留或保存时用《关心集合第三次暂时会的提议》

表示保留或保存时用思索,赞同公司于2018年9月25日集合2018年第三次暂时使合作大会。暂时使合作大会采用现场和网上相结合的方法集合。,关心公司2018年第三次暂时使合作大会警告的详细内容于2018年9月8日上演在《公约时报》、《公约日报》、上海公约报、柴纳公约报与巨潮详细说明信息网。

由舆论决议后果:赞同9票,0票反,0弃权,由舆论决议表示保留或保存时用。

特意地警告。

董事会

1818年9月7日

公约行动准则:002596 公约缩写:海南瑞泽 公报编号:2018-120

关心2018年的集合

第三次暂时使合作大会警告

公司及董事会参谋的公约、精确、整整,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或很多的漏掉。

根底海南瑞泽新建材常备的有限公司(以下缩写“公司”)于2018年9月7日集合的四分之一届董事会第二十一次会定案,决议于2018年9月25日集合公司2018年第三次暂时使合作大会(以下缩写“这次使合作大会”),现将这次使合作大会公司或企业事项警告列举如下::

一、会集合的基本处境

1、使合作大会:这次使合作大会是年第三次暂时使合作大会。。

2、使合作大会集合的人群人:董事会(公司集合四分之一届第二十一次会),报酬表示保留或保存时用《关心集合第三次暂时会的提议》

3、会的效力和合规性:使合作大会的集合适合公司条例、市场占有率上市的公司使合作大会判定、《中小企业市场占有率上市的公司眼镜化经纪加标点于》、法规、眼镜性用纸覆盖及公司条例的公司或企业判定。

4、会日期、时期:

(1)现场会日期、时期:2018年9月25日 14:30(2)在线开票时期:2018年9月24日-201年9月25日,到达:

深圳公约买卖所网上开票详细时期:2018年9月25日,9:30-11:3,13:00-15:00;

深圳公约买卖所体系开票体系开票时期:2018年9月24日15:00-2018年9月25日15:00音长的恣意时期。

5、会集合方法:暂时使合作大会采用现场开票相结合的方法集合。。公司将表示保留或保存时用深圳公约买卖所买卖体系和互联网网络开票体系向公司全体的使合作供给物体系排队的开票平台,公司使合作该当对使合作开票由舆论决议。、对候补军官的开票方法,结果完全同样的开票判定有反复开票,以头等开票后果为准。。

6、会留下印象日期:2018年9月19日

7、列席目标:

(一)拥有本公司常备的的权益股使合作或其代理人;

于留下印象日期后期收盘时在柴纳结算深圳分行留下印象在册的公司全体的权益股使合作均有权列席使合作大会,也可以付托代理人列席会并举行写由舆论决议。,使合作代理人不用是公司的使合作。。

(2)公司董事、监事、高级凑合着活下去作为正式工作人员的;

(三)公司叫进来的恳求者及安心公司或企业作为正式工作人员的。。

8、会场所或地点:海南瑞泽新建材常备的有限公司五楼会室(南海三亚济阳区助理教员小道488号)

二、会报酬的事项

1、《关心为全资分店琼海瑞泽钢筋混凝土杀死常备的有限公司供给物公约的提议》

2、关心为全资分店佛山宏顺环境把持常备的有限公司供给物公约的提议

3、《关心为全资公司鹤山市鲁胜环保工程常备的有限公司供给物公约金的提议》

前述的提议为特殊定案事项。,三分之二很的使合作由舆论决议权或许使合作的由舆论决议权。详细信息可在9月8日的《公约时报》上找到,20、《公约日报》、上海公约报、《柴纳公约报》因此巨潮信息网()上的《四分之一届董事会第二十一次会定案公报》(公报编号:2018-118)及《关心为全资公司供给物公约的警告》(公报编号:2018-119)。

根底市场占有率上市的公司使合作大会判定及《中小企业板市场占有率上市的公司眼镜运作加标点于》的想要,前述的提议是印象中小企业收益的很多的事项。,中小金融家私人的计票及上演处境。(中小金融家是指市场占有率上市的公司越过的董事)、监事、高级凑合着活下去作为正式工作人员的及独立或许加在一起拥有市场占有率上市的公司5%很常备的使合作越过的安心使合作。)

三、提案编码

使合作大会提案编码表:

四、会及安心事项的留下印象

1、留下印象时期、方法:使合作大会留下印象时期为2018年9月20日。、9月21日(9:00-12:00),14:00-17:00);异地使合作以证明或副本方法留下印象的,应在前述的时期内使满足或足够需求或副本至公司。。

2、表达场所或地点:南海三亚济阳区助理教员小道488号海南瑞泽新建材常备的有限公司四楼公约部。

3、留下印象某方面:

(1)自然人使合作拥有程度证、使合作认为卡、股权证等留下印象手续;

(二)大肚子使合作营业执照硬拷贝(含海豹)、单位领地人证明、大肚子付托付托书(堵漏海豹)、程度证;

(三)付托代理人该当出示程度证。、付托付托书、客户程度证、最重要的公约认为卡及股权证等留下印象手续;

(4)陌生使合作可以表示保留或保存时用证明或副本的方法举行留下印象。。

与会作为正式工作人员的应将前述的用纸覆盖正本使复原SHAR。

4、会联系方法:

联 系 人:秦庆

联系电话:0898-88710266

传 真:0898-88710266

信箱:qinqing@

邮递区号:572011

地 址:南海三亚济阳区助理教员小道488号

5、会估计将继续良久,列席会的使合作自付住宿费和通讯费。。

五、预在线开票的详细操作涨潮

在使合作大会上,使合作可以表示保留或保存时用深圳公约买卖所买卖体系开票,网上开票详细操作涨潮见附件1。。

六、伴奏文档

公司四分之一届董事会第二十一次会定案。

特意地警告。

附件:

1、预在线开票的详细操作涨潮;

2、201年第三次暂时使合作大会付托付托书;

3、使合作留下印象表。

海南瑞泽新建材常备的有限董事会

218年9月7日

附件1:

预在线开票的详细操作涨潮

一、互联网网络开票顺序

1、开票行动准则和经用stoc的缩写,开票行动准则:362596,开票缩写:“瑞泽开票”。

2、开票数或开票数。

使合作大会不触及积聚开票提案。

非积聚开票提案,填写终极看法表:赞同、反、弃权。

3、使合作开票同意麦酒查核,被款待对除积聚。

当使合作对普通和详细提案反复开票时,以头等无效开票为准。结果使合作对详细提案开票,对普通提议的由舆论决议,对已由舆论决议的详细提案的由舆论决议看法该当高音的思索。,安心无由舆论决议权提案应以通用电气的由舆论决议看法为准。;结果你投普通法案的票,对详细提案举行由舆论决议,以总提议的由舆论决议看法为准。。

二、深圳公约买卖所买卖体系由舆论决议顺序

1、开票时期:买卖时期:201年9月25日,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、使合作可以登录公约公司买卖客户,并。

三、表示保留或保存时用深市互联网网络开票体系开票的顺序

1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2018年9月24日后期3:00,使中止时期为2018年9月25日后期3时:00。

2、使合作表示保留或保存时用互联网网络开票体系在线开票,需依照《深圳公约买卖所金融家体系耐用的程度证词事情加标点于》的判定惠顾程度证词,推进深圳公约买卖所数字证明或深圳公约买卖所。在互联网网络开票体系中可以爆发倘若的证词做事方法。。

3、使合作推进耐用的密电码或数字证明,可表示保留或保存时用深圳公约买卖所互联网网络开票体系W登录开票。

附件2:

201年第三次暂时使合作大会付托付托书

本单位(个人)系海南瑞泽新建材常备的有限公司(以下缩写“公司”)的使合作,兹不受约束付托 修饰/女朋友代表本单位(个人)列席于2018年9月25日集合的海南瑞泽新建材常备的有限公司2018年第三次暂时使合作大会,依照付托书的指明开票,并签名这次会需求签名的中间定位用纸覆盖。

存放处在会现场的开票权为:

1、存放处孤独开票: 我付托存放处根底本人的看法开票。。

2、校长掌管开票: 我对这次使合作大会案的由舆论决议看法列举如下:

客户著名的(姓名): 机器编号:

次要持股定量: 常备的的字母:

Principa签名(盖印):

存放处著名的: 机器编号:

存放处签名:

付托日期: 年 月 日

注:1、最重要的对存放处的指明,为了赞同、“反”、以彼点击的弃权栏为准。,不得就完全同样的事项收回两项或两项很的指明。。不同的,存放处有权对这件事情志愿地开票。。

2、付托书剪报、按前述的体式印刷或监制无效。

3、单位付托堵漏单位海豹。;自然人的付托书只好由个人签名。

4、本付托书的无效期:自付托书签名之日起至会完毕。

附件3:

使合作留下印象表

买卖于201年9月19日后期完毕,我公司(私人的)拥有海南瑞泽新建材常备的有限公司市场占有率股,拟接合处海南瑞泽新建材常备的有限公司2018年第三次暂时使合作大会。

姓名或著名的:

程度证号码:

使合作认为:

接触:

联系电话:

使合作签名(盖印):

年 月 日送还搜狐,检查更多

责任编辑:

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